先明确技术资料能证明什么
以太坊开发者文档的区块浏览器说明介绍了交易哈希、状态、区块、账户和合约等查询字段。比特币开发者指南的交易说明解释了输入如何引用此前的输出，以及未花费交易输出的结构。两者分别支持不同链上的记录核验方法，不能直接证明某个项目属于庞氏模式。
研究核验应将交易事实、地址归属、资金用途和模式判断分开。看到资金转入后又转出，只能先确认资金流动；若要解释为后续参与者资金支付此前参与者回报，还需支持参与者身份、支付性质与资金来源的证据。
让交易证据能够被重复定位
研究应标明网络、地址、交易哈希及观察区间。核对以太坊交易时，结合交易状态、所在区块、发送方、接收方、金额和代币转移记录，避免把失败交易当作已完成支付，也避免混淆原生资产与代币。
截图适合展示，完整标识和原始记录才便于复查。统计结果还应说明金额单位、筛选条件与去重方式，使其他人能够在相同范围内重算。浏览器展示的是链上信息的查询结果，地址标签和研究者注释应与原始字段分开记录。
按不同交易结构追踪资金
分析比特币交易，应使用交易标识与输出序号定位被花费的输出，再检查后续引用关系。一次交易可能包含多个输入和输出，不能直接套用单一发送地址向单一接收地址付款的模型。
以太坊的接收方可能是合约，研究需结合代币转移、输入数据及可用的合约信息理解行为。即使资金路径可追踪，把某笔支出归属于某笔收入也需要明确的归因方法；路径相连本身不说明商业用途。
适用条件与常见疑问
这套方法适用于存在公开链上记录、交易标识明确且观察范围可界定的研究。涉及平台内部账本、链外收付款或无法确认归属的地址时，应写明证据缺口，不能把未观察到收入等同于不存在收入。
多个浏览器显示一致，是否足以确认研究结论？它们可以帮助交叉核对记录，但可能展示同一底层链的数据，并不构成独立的经营证据。合约公开是否代表项目可信？代码信息有助于检查规则，仍不能替代对实际资金来源、收益承诺与支付用途的核实。